Бюро: Литва подозревает беларусского бизнесмена в возможном нарушении санкций

24 декабря 2024 в 1735036140
Бюро⠀

Литва подозревает беларусского бизнесмена Романа Семененю в возможном нарушении санкций. Как сообщили расследовательскому изданию Siena в криминальной службе Литовской таможни, в отношении Семенени проводятся активные досудебные следственные действия - литовские чиновники хотят допросить беларусского бизнесмена. Они направили запрос в Германию, так как в официальных документах своим местом жительства Семененя указал Берлин, пишет «Бюро».

24-летний Роман Семененя - владелец литовской компании Milca Baltija, которая возила беларусскую продукцию в ЕС в обход европейских ограничений. В 2022 году Milca Baltija поставила в Евросоюз партию карбамида подсанкционного завода «Гродно Азот» под видом узбекистанского благодаря поддельным документам, таким образом нарушив санкционное законодательство - ранее об этом сообщали журналисты-расследователи. Кроме того, Milca Baltija приобретала подсанкционную продукцию Беларусского металлургического завода с целью дальнейшей перепродажи на рынках ЕС, что также рассматривается как нарушение европейского законодательства.

«Бюро» посмотрело, как поживает сам Семененя и его европейский бизнес после скандалов.

Юридическое лицо Milca Baltija было зарегистрировано в марте 2021 года. Основным профилем деятельности фирмы, однако, были вовсе не удобрения, а торговля металлопродукцией. После выхода разоблачающего материала компания была ликвидирована по решению суда, и с октября этого года она официально не существует, а сайт компании отключен. Также расследователям не удалось дозвониться ни на один литовский номер Milca Baltija.

Та же участь постигла и немецкий актив Семенени Stecore International GmbH, который занимается литейными трубами и металлическими профилями, - веб-страница компании больше не доступна в сети, а в поисковике собственник обозначил, что фирма «закрыта навсегда», однако юридическое лицо в Берлине до сих пор не ликвидировано.

Есть у Романа Семенени компания и в Польше - Milca Poland. Юридическое лицо все еще активно. Расследователи попытались связаться с отцом юного бизнесмена Русланом Семененей, однако его польский номер также оказался отключенным.

«Медиазона» сообщала, что Семененя оказался в поле зрения и отечественных правоохранителей - его данные нашли среди более чем 700 беларусов в российской базе розыска. Судя по всему, он оказался там по запросу беларусской стороны.

«Бюро» не удалось установить, где на данный момент находится Роман Семененя и по какой причине им заинтересовались спецслужбы Беларуси.